Attention, cette formation n'est pas finançable par les fonds publics
Pourquoi le certificat de l’AGRC en matière de lutte contre le blanchiment d’argent : Anti-Money Laundering (AML) ?
L’adhésion
Certification
Internationale
Apprentissage
Voici les principaux avantages offerts par le certificat d’AGRC en matière de lutte contre le blanchiment d’argent : Anti-Money Laundering (AML) :
- Une connaissance approfondie de ce qui constitue le blanchiment d’argent et des étapes que les institutions financières doivent suivre pour freiner les tentatives de plus en plus complexes du monde criminel de légaliser l’argent accumulé grâce à ses activités illégales.
- Grâce à l’utilisation de cinq études de cas, une compréhension approfondie de ce qui a été mis en pratique à travers le monde pour prévenir le blanchiment d’argent d’un point de vue juridique, réglementaire, politique, d’application et économique.
- Les outils, les informations et les compétences nécessaires pour faire de vous un professionnel très demandé par les institutions financières et les autres organisations qui cherchent à créer ou à renforcer leurs divisions AML.
- Deux chances de passer l’examen à choix multiples de 40 questions de notre certificat.
- L’accès à un manuel d’étude complet et approfondi qui vous aidera à réussir l’examen.
- Une adhésion gratuite d’un an à l’AGRC, qui vous permet d’échanger des connaissances et de partager des expériences avec des professionnels de la GRC du monde entier.
- L’utilisation de la désignation professionnelle de l’AGRC en tant que professionnel de la conformité.
Les objectifs :
Voici ce que vous pouvez espérer obtenir à l’issue de ce certificat en matière de lutte contre le blanchiment d’argent :
- Identifier les risques et dangers liés au blanchiment d’argent qui doivent être traités par le biais d’une stratégie stricte de lutte contre le blanchiment d’argent.
- Comprendre l’évaluation et la gestion du risque de blanchiment d’argent et apprendre à concevoir une approche complète basée sur le risque de blanchiment d’argent
- Examiner les processus et procédures pertinents qui doivent être adoptés dans le cadre d’une stratégie de lutte contre le blanchiment d’argent.
- acquérir une perspective pratique en examinant le cadre juridique pertinent qui couvre la lutte contre le blanchiment d’argent
- Comprendre l’importance des sanctions économiques internationales et la manière dont elles peuvent être utilisées comme outil de lutte contre le blanchiment d’argent et bien d’autres choses encore.
Public concerné :
Le certificat AML de l’AGRC a été conçu pour les professionnels qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, pour les employés qui ont des tâches spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent au sein d’une organisation ou pour les personnes qui travaillent dans le secteur des services financiers et qui souhaitent suivre une formation complète en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Aucune connaissance ou expérience préalable n’est requise, mais il est supposé que les personnes intéressées ont une bonne connaissance de l’anglais et un solide bagage éducatif.
Langue de la formation :
- Anglais
Pré-requis :
- B2 English level
Modalité d’accès
Le client qui souhaite souscrire à la formation fait la demande directement en ligne en haut de page.
Délai d’accès :
Sous 24h dès l’inscription, vous recevrez le kit de la formation
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous envoyer un mail à handicap@learneo.fr
Méthodes et moyens pédagogiques
Ce cours allie théorie, démonstrations, discussions interactives mais aussi exercices pratiques. Un support de cours est remis à chaque participant.
Mode d’évaluation des acquis
L’examen à la fin de la formation pour obtenir la certification.
Le certificat AML de l’AGRC couvre les sujets spécifiques suivants :
- Méthodes et techniques de blanchiment d’argent, signaux d’alerte et principaux domaines de risque
- Meilleures pratiques et listes de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
- Connaissance du client (KYC) et diligence raisonnable à l’égard du client (CDD)
- Propriété effective et personnes politiquement exposées (PPE)
- les sanctions économiques et les cadres politiques et économiques pertinents
- Les principales vulnérabilités des institutions financières face au blanchiment d’argent
- Le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment d’argent d’un point de vue pratique
- Études de cas et analyses sur la lutte contre le blanchiment d’argent